На Днепропетровщине закрыли конвертцентр с ежедневным оборотом 10 млн. гривен

Сотрудники Управления защиты экономики в Днепропетровской области, главного следственного управления Нацполиции разоблачили группу из 14 человек, которые организовали схему разворовывания государственных средств и уклонения от уплаты налогов.

Ряд металлургических заводов перечислял деньги на счета компаний в качестве платы за металлолом. Эти средства обналичивались через сеть предприятий с признаками фиктивности. Финансовые операции по бухгалтерскому и налоговому учетам компаниями не оформлялись, что позволяло избегать от уплаты налога на прибыль и военного сбора.

Из якобы поставленного металлолома производился металл, который частично шел на экспорт, и в результате метзаводы получали возмещение НДС из госбюджета.

24 июля правоохранители провели ряд обысков, а в Днепре и Киеве задержали курьеров, которые перевозили деньги. Было изъято 6,4 млн. гривен наличными. В ходе обысков изъяли чековые книжки с оттисками печатей предприятий с признаками фиктивности и подписями директоров и другая бухгалтерская документация. Также на ответственное хранение передано 550 тонн металлолома, во избежание его дальнейшего хищения.

По оценкам правоохранителей ежедневно через конвертационный центр могло проходить до 10 млн. грн., а за время своей деятельности преступная группа нанесла государству ущерб 46 млн.

Уголовное производство расследуется по ч. 5 и ч.3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) ч.3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей.) Ч.1 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.