НБУ советует банкам усилить надзор за схемными операциями с ОВГЗ

НБУ рекомендует банкам уделять больше внимания мониторингу финопераций клиентов с ценными бумагами, в том числе ОВГЗ, номинированным в иностранной валюте, характер которых может свидетельствовать о легализации «грязных» денег. Об этом говорится в сообщении регулятора.

— на первом этапе брокер, действуя от своего имени за счет и по заказу юридического лица, покупает у банка пакет ОВГЗ, дальше он продает, а другой брокер покупает указанный пакет ОВГЗ по цене ниже приобретения (но в пределах рыночных цен), действуя по счету и по заказу физического лица;

— этот же пакет ОВГЗ вновь по большей цене выкупает первый брокер, действующий от своего имени, но за счет и по заказу юридического лица, в дальнейшем он снова перепродает пакет ОВГЗ в пользу физического лица по более низкой цене, а физическое лицо осуществляет его дальнейшую продажу банка по более привлекательной цене;

— в результате такихциклических операций физическое лицо получает инвестиционный доход, а юридические лица — инвестиционный убыток в таком же размере.