ГБР расследует отмывание средств через схемы с ОВГЗ

Госбюро расследований открыло уголовное производство против ряда лиц и участников украинского фондового рынка, которые отмывали деньги через операции с облигациями внутреннего госзайма (ОВГЗ). Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на постановление Печерского райсуда Киева.

Согласно преступной схеме, физические лица через посредников продавали юрлицам гособлигации по завышенным ценам, а затем выкупали их обратно по заниженным ценам. Таким образом, у этих граждан формировался инвестиционный доход, а у компаний, которым они продавали облигации — инвестиционный убыток.

Читайте также: Минфин 6 августа будет размещать только гривневые ОВГЗ

Компании могли уменьшать свои налоговые обязательства перед государством, а физические лица получали легальный источник дохода, то есть отмывали деньги.

Злоупотребление происходили сразу на нескольких украинских биржах: «Украинской бирже» и «Фондовой биржи ПФТС». К злоупотреблениям также причастны должностные лица этих бирж.