НБУ участвует в разработке механизма проверки информации о конечных бенефициарах

Национальный банк Украины стал одним из подписантов Меморандума о сотрудничестве в развитии механизма проверки информации о конечных бенефициарных владельцах. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

От Национального банка меморандум в рабочем порядке подписала первый заместитель председателя Екатерина Рожкова.

Меморандум определяет основные направления сотрудничества между сторонами, которые имеют целью создать и обеспечить дальнейшее развитие механизма проверки информации о конечных бенефициарных владельцах в Украине. Дорожная карта внедрения такого механизма проверки, который прилагается к меморандуму, содержит 12 мероприятий, которые должны быть выполнены до конца 2019 года.

Читайте также: Президент подписал указ о противодействии рейдерству

Кроме Национального банка, такое обязательство взяли на себя также Министерство юстиции, Министерство финансов, Государственная фискальная служба, Госфинмониторинг, Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, Государственное агентство по вопросам электронного управления.