Финмониторинг НБУ: банк Альянс оштрафовали на 2,6 миллиона

Нацбанк в августе применил к банку Альянс, Сбербанку, Укргазбанку и Коммерческому индустриальному банку (КИБ) меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Банк Альянс обслуживал физических лиц (в частности близкого человека национального публичного деятеля, должностных лиц банка), проводивших финоперации с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ). На бирже ОВГЗ продавали юрлица, которые получали инвестиционный убыток, а названные физлица при дальнейшей продаже ОВГЗ получали инвестиционную прибыль. Кроме того, банк сам выступал брокером этих операций.

В Нацбанке отмечают, что характер и последствия этих сделок дают основания полагать, что их целью может быть легализация криминальных доходов, конвертация (перевод) безналичных средств в наличные (в частности связанных со снятием наличных средств, куплей-продажей ценных бумаг). «Также эти операции не имеют документального подтверждения очевидной экономической целесообразности (смысла)», — говорится в сообщении.