Нацбанк объяснил, за что оштрафовал банк Тигипко

Национальный банк разъяснил причины штрафа в размере 14,38 млн грн, наложенного на Универсал Банк. Об этом говорится в сообщении НБУ.

В НБУ считают, что деятельность этих клиентов Универсал Банка была преимущественно направлена ​​на перераспределение финансовых потоков, полученных от контрагентов за один вид товаров (услуг) для дальнейшего перечисления средств другим контрагентам за совсем другие товары (услуги), а счета использовались как звено в цепи для безналичного перечисления денег между счетами в нескольких банках.

Регулятор обнаружил и признаки фиктивности у этих клиентов Универсал Банка: незначительный уставный капитал; один человек является владельцем и руководителем предприятий; у клиентов отсутствуют другие сотрудники компании, кроме руководителя; период деятельности шести юрлиц из группы клиентов банка не превышает одного года со дня их госрегистрации; адрес семи компаний является местом регистрации значительного количества юрлиц; наличие одинаковых IP-адресов у некоторых предприятий и их контрагентов.