Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 10 миллиардов

Государственная служба финмониторинга в I квартале 2019 года направила правоохранителям 194 материала об операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением другого уголовного преступления, на общую сумму 10 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба Госфинмониторинга.

Читайте также: НБУ рассказал, сколько помог правоохранителям

Материалы были направлены в органы прокуратуры, фискальной службы, внутренних дел, Службу безопасности и Национальное антикоррупционное бюро Украины.