В НБУ рассказали, за что оштрафовали Альпари Банк

Национальный банк объяснил штраф Альпари Банку в 2 млн гривен нарушением в сфере финансового мониторинга. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Национальный банк получил официальное сообщение об обжаловании в судебном порядке решения НБУ о наложении штрафа на Альпари Банк.

В частности, регулятором выявлены факты проведения за период с 2 февраля 2018 до 25 мая 2018 2 юридическими лицами — клиентами банка финансовых операций по перечислению безналичных средств в сумме около 400 млн гривен двум другим банкам по договорам на услуги инкассации.

Эти средства в дальнейшем средствами инкассации других банков доставлялись наличными финансовым учреждениям для осуществления расчетов на основании договоров поручительства по обязательствам 4 юридических лиц — клиентов банка, которые осуществляли закупку сельскохозяйственной продукции и/или металлолома у физических лиц.

100% акций Альпари Банка принадлежит Бахтари Хедаятоллаху Муссе.